فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده شرکت بیمه میهن (سهامی عام) با هدف بررسی عملکرد و صورتهای مالی شرکت، اتخاذ تصمیم درباره موضوعات مالی و تعیین حسابرس، بازرس قانونی و محاسب فنی، روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵، ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.
به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومب بیمه میهن، بر اساس آگهی منتشرشده، از کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه میهن (سهامی عام) و نمایندگان قانونی آنان دعوت شده است با همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر، در این مجمع حضور یابند و در فرآیند بررسی و تصمیمگیری درباره موضوعات مطرحشده مشارکت کنند.
زمان و محل برگزاری مجمع
این مجمع روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۰۵/۱۴۰۵، ساعت ۹:۰۰ صبح در ساختمان مرکزی شرکت بیمه میهن به نشانی تهران، خیابان شهید سیدحسن نصرالله (شهید خالد اسلامبولی)، نبش خیابان بیست و هشتم، پلاک ۹۰، طبقه نهم، سالن همایش برگزار خواهد شد.
دستور جلسه مجمع
بر اساس آگهی دعوت، موضوعات زیر در دستور کار مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده شرکت قرار دارد:
۱. استماع گزارش فعالیت هیأتمدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴.
۲. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴.
۳. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت (اصلی و علیالبدل) برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۵.
۴. انتخاب محاسب فنی (اکچوئر) رسمی بیمه (اصلی و علیالبدل) برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۵.
۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت در سال ۱۴۰۵.
۶. تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیأتمدیره.
۷. تعیین حق حضور اعضای کمیتههای موضوع آییننامه شماره ۹۳ حاکمیت شرکتی.
۸. تعیین حقالزحمه حسابرس مستقل، بازرس قانونی و محاسب فنی برای سال ۱۴۰۵.
۹. رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت.
۱۰. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده است.
شرایط حضور سهامداران در مجمع
بر اساس مفاد آگهی دعوت، سهامداران محترم برای حضور در مجمع میبایست کارت ملی یا کارت شناسایی معتبر به همراه کارت سهامداری خود را همراه داشته باشند.
همچنین در صورتی که سهامدار شخص حقوقی باشد، ارائه معرفینامه نماینده حقوقی با امضای صاحبان امضای مجاز، به همراه کارت ملی نماینده، الزامی است.
سهامداران میتوانند از طریق سامانه اختصاصی مجمع به نشانی majma.mihaninsurance.com بهصورت زنده در جریان برگزاری مجمع قرار گرفته و نظرات و سؤالات خود را از طریق این سامانه مطرح کنند.
همچنین امکان مشاهده آگهی و اطلاعات مرتبط با مجمع از طریق پایگاه اطلاعرسانی شرکت بیمه میهن فراهم شده است.
انتشار آگهی دعوت در روزنامه کثیرالانتشار
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده شرکت بیمه میهن، مطابق ضوابط و مقررات مربوط، در روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد منتشر شده و اطلاعات مربوط به زمان، محل برگزاری و دستور جلسه در اختیار سهامداران قرار گرفته است.
شرکت بیمه میهن از کلیه سهامداران محترم دعوت میکند با توجه به اهمیت موضوعات مطرحشده در دستور جلسه، در زمان مقرر در مجمع حضور یافته و از حقوق قانونی خود در فرآیند تصمیمگیری شرکت استفاده کنند.
