مجمع عادی «نوبت دوم» شرکت بیمه رازی ۲۵ مرداد برگزار می شود

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام «نوبت دوم» شرکت بیمه رازی (سهامی عام) صبح روز یکشنبه مورخ 25 مردادماه جاری در محل ستاد مرکزی این شرکت برگزار می شود.

به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی و تبلیغات بیمه رازی،متن کامل آگهی دعوت از سهامداران برای حضور دراین مجمع بدین شرح است:

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام «نوبت دوم» شرکت بیمه رازی (سهامی عام) به شماره ثبت 200758 و شناسه ملی 10102425103 به تاریخ 25 مرداد 1405 برگزار می شود

به اطلاع کلیه سهامداران محترم می­رساند؛ پیرو آگهی­ دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره 6604 مورخ 21/04/1405، نظر به اینکه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام «نوبت اول» در زمان و مکان مقرر برگزار شد اما به دلیل نرسیدن به حد نصاب قانونی به رسمیت نرسید؛ فلذا در راستای عمل به مفاد ماده 87 لایحه اصلاحی قانون تجارت، از کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه رازی (سهامی عام) دعوت به‌عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام «نوبت‌ دوم» که رأس ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 25/05/1405 در محل ستاد مرکزی شرکت بیمه رازی واقع در تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، کوچه سیزدهم، پلاک 14، طبقه اول، سالن اجتماعات برگزار می­گردد حضور به‌هم رسانند.

دستور جلسه:

1-     استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی 1404

2-     بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی 1404

3-     انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی‌البدل و تعیین حق­الزحمه آنان؛

4-     تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره؛

5-     تعیین میزان پاداش اعضا هیئت مدیره؛

6-     تعیین حق حضور اعضای کمیته­های تخصصی موضوع آیین نامه حاکمیت شرکتی؛

7-     انتخاب و تعیین حق‌الزحمه اکچوئر رسمی شرکت؛

8-     بررسی‌ و‌ تنفیذ ‌معاملات ‌مشمول ‌موضوع ‌ماده ‌129‌ لایحه‌ اصلاحی ‌قانون‌ تجارت؛

9-     تعیین روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت؛

10-     اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه فعالیت­های اجتماعی و عام­المنفعه؛

11-     سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام باشد.

لذا از کلیه سهامداران محترم دعوت می­گردد؛ به منظور دریافت برگ حضور در مجمع، از ساعت 09:30 صبح روز مجمع با در دست داشتن اصل کارت ملی، اصل وکالتنامه معتبر، یا معرفی­نامه رسمی برای نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی، به آدرس فوق مراجعه نمایند. همچنین به منظور رفاه حال سهامداران محترم، امکان مشاهده برخط مجمع از طریق پایگاه اطلاع­رسانی شرکت در آپارات به نشانی  https://aparat.com/razi24.ir/liveفراهم می­باشد.

هیأت مدیره شرکت بیمه رازی (سهامی عام)