بیمه دی ۲۳ تیرماه به مجمع می رود

هیئت مدیره شرکت بیمه دی با انتشار آگهی دعوت از سهامداران برای حضور در مجمععمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، تاریخ برگزاری این مجمع را ۲۳ تیرماه جاری اعلام کرد.

به گزارش فراسو، متن کامل اگهی دعوت بدین شرح است:

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه دی (سهامی عام)به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶

بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا وکیل رسمی یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی صاحب سهم و همچنین وکیل رسمی و یا نماینده و یا نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی سهامدار دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، با ارائه کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی، که رأس ساعت ۱۴روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ در سالن همایش کتابخانه ملی به آدرس تهران بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو حقانی، خروجی کتابخانه ملی (سالن قلم) برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت میگردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع، از طریق پایگاه اطلاع رسانیhttps://skyroom.dayins.com/ch/dayins اقدام نمایند.دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت؛

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته ها؛

۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال ۱۴۰۳؛

۴- انتخاب و تعیین حق الزحمه اکچوئر رسمی شرکت برای سال ۱۴۰۳؛

۵- تعیین حق حضور اعضای کمیته های موضوع آییننامه حاکمیت شرکتی برای سال ۱۴۰۳؛

۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت؛

۷- تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛

۸- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره برای سال ۱۴۰۳؛

۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عموی عادی باشد.

هیئت مدیره شرکت بیمه دی